기업지배구조

이사회의 구성

2017년 3월 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명(전영현, 정세웅, 송창룡, 김홍경), 사외이사 5명(김성재, 노민기, 홍석주, 김난도, 김재희)으로 구성되어 있습니다.

이사회 내 위원회

경영 위원회

경영 위원회는 정관, 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 의결합니다.
경영 위원회 위원은 이사 중에서 이사회 결의로 선임하며 2명 이상 6명 이하로 구성됩니다.
경영 위원회의 결의는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 이루어지며, 부의할 사항은 이사회가 이사회 규정에 의하여 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항으로 합니다.

감사 위원회

당사는 상법 제542조의 11, 제542조의 12에 의거하여 감사위원회를 구성하였습니다. 감사위원회 규정에 따라 감사위원회 위원은 주주총회 결의에 의하여 선임하고 있습니다.
감사위원회는 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나, 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요청할 수 있도록 하고 있습니다.

내부거래 위원회

내부거래 위원회는 공정거래 자율준수 체제 구축 및 내부거래의 투명성 제고를 위해 설치·운영하는 위원회로 내부거래 현황에 대한 청취, 내부거래 직권조사 명령, 법령에 위반되는 내부거래에 대한 이사회 보고 및 시정 조치 건의 업무를 수행합니다.

사외이사 후보 추천위원회

사외이사 후보추천 위원회는 상법 제542조 8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하고 있습니다.
회사는 별도의 지원조직은 없으나 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.
사외이사 및 위원회 개최 시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공받고, 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황 보고를 받을 수 있습니다.

보상위원회

최근 경영진 보상 투명성에 대한 사회적 요구가 높아짐에 따라 이사회 산하에 보상위원회를 설치/운영하여 등기이사의 보수한도 등에 관한 사항들을 심의하고자 합니다.
보상위원회는 사외이사2인, 사내이사1인으로 구성되어있으며 위원장은 위원회 결의로 사외이사들 중에서 선임합니다.

이사회 내 위원회 위원 현황

이사회 내 위원회 위원 현황 - 구 분, 경영 위원회, 감사 위원회, 내부거래 위원회, 사외이사후보 추천 위원회, 보상 위원회
구 분 경영 위원회 감사 위원회 내부거래 위원회 사외이사후보 추천 위원회 보상 위원회
구 분 사내이사 경영 위원회
  • 전영현 대표이사
  • 정세웅 이사
  • 김홍경 이사
감사 위원회 - 내부거래 위원회 - 사외이사후보 추천 위원회
  • 전영현 대표이사
  • 정세웅 이사
  • 송창룡 이사
  • 김홍경 이사
보상 위원회 김홍경 이사
구 분 사외이사 경영 위원회 - 감사 위원회
  • 김성재 이사 (의장)
  • 노민기 이사
  • 홍석주 이사
  • 김난도 이사
  • 김재희 이사
내부거래 위원회
  • 김성재 이사 (의장)
  • 노민기 이사
  • 홍석주 이사
  • 김난도 이사
  • 김재희 이사
사외이사후보 추천 위원회
  • 김성재 이사
  • 노민기 이사
  • 홍석주 이사
  • 김난도 이사
  • 김재희 이사
보상 위원회
  • 홍석주 이사 (의장)
  • 김성재 이사

이사회의 주요활동사항

1) 이사회 주요 의결 내용

이사회 내 위원회 위원 현황 - 회차 및 개최일자, 의안내용, 가결여부
구 분 의안내용 가결여부
회차 및 개최일자 '16년 정기1차 (2016.01.25) 의안내용 2015년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결여부 가결
의안내용 무석법인 유상증자 승인의 건 가결여부 가결
의안내용 대규모 내부거래 승인의 건 가결여부 가결
회차 및 개최일자 '16년 임시1차 (2016.02.01) 의안내용 분할보고총회 갈음 공고의 건 가결여부 가결
의안내용 DR 의결권 행사인 지명의 건 가결여부 가결
회차 및 개최일자 '16년 정기2차 (2016.02.05) 의안내용 삼성엔지니어링 유상증자 참여 승인의 건 가결여부 가결
의안내용 제46기 정기주주총회 소집의 건 가결여부 가결
의안내용 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결여부 보고
의안내용 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 가결여부 보고
회차 및 개최일자 '16년 임시2차 (2016.02.25) 의안내용 삼성물산지분 매각 승인의 건 가결여부 가결
회차 및 개최일자 '16년 정기3차 (2016.03.11) 의안내용 이사회 운영규정 개정의 건 가결여부 가결
의안내용 이사회 의장 선임의 건 가결여부 가결
의안내용 이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건 가결여부 가결
의안내용 경영위원회 위원 선임의 건 가결여부 가결
의안내용 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결여부 가결
의안내용 보상위원회 위원 선임의 건 가결여부 가결
회차 및 개최일자 '16년 임시3차 (2016.05.17) 의안내용 서안법인과 설비 매출 계약의 건 가결여부 가결
의안내용 '16년 퇴직연금 적립의 건 가결여부 가결
의안내용 준법경영 활동 보고 가결여부 보고
회차 및 개최일자 '16년 임시4차 (2016.07.22) 의안내용 헝가리법인과 설비매출 계약 승인의 건 가결여부 가결
회차 및 개최일자 '16년 임시5차 (2016.10.27) 의안내용 무석 팩법인 설립의 건 가결여부 가결
의안내용 이사 등과의 거래 승인의 건 가결여부 가결
의안내용 화재(패키지)보험 가입의 건 가결여부 가결
의안내용 서초생활관 매각 승인의 건 가결여부 가결
의안내용 자기주식취득 승인의 건 가결여부 가결
회차 및 개최일자 '16년 정기4차 (2016.12.16) 의안내용 삼성웰스토리㈜와의 대규모 내부거래 승인의 건 가결여부 가결
의안내용 최대주주·이사 등과의 거래한도 승인의 건 가결여부 가결

2) 이사회 내 위원회 주요 의결 내용

이사회 내 위원회 주요 의결 내용 - 위원회명, 개최일자, 의안내용, 가결여부
위원회명 개최일자 의안내용 가결여부
위원회명 경영위원회 개최일자 2016.02.29 의안내용
  • 삼성정밀지분 매매계약 일부 변경의 건
가결여부
  • 가결
개최일자 2016.04.18 의안내용
  • 서안법인 유상증자 승인의 건
가결여부
  • 가결
개최일자 2016.06.27 의안내용
  • 무석법인 채무보증의 건
가결여부
  • 가결
개최일자 2016.07.18 의안내용
  • 헝가리법인 유상증자 승인의 건
가결여부
  • 가결
의안내용
  • 헝가리법인 지급보증 승인의 건
가결여부
  • 가결
위원회명 내부거래위원회 개최일자 2016.02.05 의안내용
  • 삼성엔지니어링 유상증자 참여의 건
가결여부
  • 가결
의안내용
  • '15년 4분기 내부거래 실적보고
가결여부
  • 보고
개최일자 2016.02.25 의안내용
  • 삼성물산지분 매각 승인의 건
가결여부
  • 가결
개최일자 2016.04.28 의안내용
  • '16년 1분기 내부거래 실적보고
가결여부
  • 보고
개최일자 2016.05.17 의안내용
  • '16년 퇴직연금 적립 심의의 건
가결여부
  • 가결
개최일자 2016.07.22 의안내용
  • '16년 2분기 내부거래 실적보고
가결여부
  • 보고
개최일자 2016.10.27 의안내용
  • '16년 3분기 내부거래 실적보고
가결여부
  • 보고
의안내용
  • 내부거래 개선현황 점검 결과보고
가결여부
  • 보고
의안내용
  • 화재(패키지)보험가입 심의의 건
가결여부
  • 가결
의안내용
  • 서초생활관 매각 심의의 건
가결여부
  • 가결
개최일자 2016.12.16 의안내용
  • 삼성웰스토리㈜와의 대규모 내부거래 심의의 건
가결여부
  • 가결

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